临时公告

证券代码：301279证券简称：金道科技公告编号：2026-020

浙江金道科技股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第三届董事

会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、履行的审批程序

（一）独立董事专门会议意见

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议了该议案，独立董事一致认为：公司

2025年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司未来资金使用需求、股东回报

规划等因素，符合公司实际情况，议案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

（二）审计委员会意见

第三届董事会审计委员会第九次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配及

资本公积转增股本预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议情况公司于2026年3月28日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等

1临时公告规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2025年度合并会计报表实现归属于

上市公司股东的净利润为64491680.27元，母公司实现净利润为62030983.14元。根据《浙江金道科技股份有限公司章程》的有关规定，按2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6203098.13元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为338178670.00元，其中母公司未分配利润为325055438.92元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为325055438.92元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定的2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

现暂以截至2026年3月20日的总股本129738973股扣除回购专户中453088股后的股份总数129285885股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），共计拟派发现金股利32321471.25元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每

10股转增3股，不送红股，共计转增38785765股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本为168524738股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

2025年度，公司累计现金分红金额预计为32321471.25元（含税），本次利润分配后，公司2025年度现金分红总金额为36886745.25元（含以现金为对价并采用集中竞价方式实施回购股份金额为4565274.00元（不含交易费用）），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为57.19%。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）32321471.2525773777.1229937446.10

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东的

64491680.2742699467.6249104209.85

净利润（元）

研发投入（元）27944529.5628164437.6929676852.85

营业收入（元）694897637.90620954231.61650760124.36合并报表本年度末累计

338178670.00

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

325055438.92

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

88032694.47

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0.00

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

52098452.58

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总88032694.47额（元）最近三个会计年度累计

85785820.10

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.36%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

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其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为88032694.47元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1.《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2.《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；

3.《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司董事会

2026年03月31日

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