浙江珠城科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将2025年度董事会相关工作情况和2026年度的工作规划报告如下：

一、2025年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋

予的职权，结合公司实际经营需要，共召开7次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

董事会届次召开时间通过议案

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

第四届董事会第六次会议2025年1月7日3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

5、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》；

4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》；

第四届董事会第七次会议2025年3月26日7、《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；

10、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；

11、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

12、《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

113、《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》；

14、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

第四届董事会第八次会议2025年4月25日1、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

第四届董事会第九次会议2025年6月23日1、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

第四届董事会第十次会议2025年8月26日案》；

3、《关于日常关联交易预计的议案》；

4、《关于拟转让全资子公司股权的议案》。

1、《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》；

2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

3、《关于修订、新制定需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；

3.1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

第四届董事会第十一次会议2025年10月24日

3.2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

3.3、《关于修订、新制定其他相关制度的议案》；

4、《关于修订、新制定无需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；

5、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

第四届董事会第十二次会议2025年11月12日2、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》；

3、《关于补选提名与薪酬委员会成员的议案》。

（二）董事会对股东会的召集及决议执行情况2025年度，公司董事会提议并召开3次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。会议的主要情况如下：

股东大会届次召开时间通过议案

1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

2025年第一次临时股东大2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2025年1月23日

会3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

4、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

2024年年度股东大会2025年4月18日5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；

8、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》；

9、《关于公司注册资本变更、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于修订、新制定需股东大会审议的公司治理相关制度的议案》；

2025年第二次临时股东大

2025年11月12日2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

会

2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03、《关于修订、新制定其他相关制度的议案》。

2（三）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下属三个专门委员会：提名与薪酬委员会、战略委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。会议的主要情况如下：

召开会委员会名称成员情况召开日期会议内容议次数

1、《年度履职报告》；

2025年3

2、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》；

第四届董事月18日

陈云义、余劲3、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。

会提名与薪32025年71、《关于公司2024年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解国、杨旭迎月28日锁条件成就的议案》。

酬委员会

2025年101、《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》；

月21日2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

第四届董事

张建春、张建1、《年度履职报告》；2025年3会战略委员12、《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》；

道、施乐芬月18日3、《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》。

会

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

2025年12、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

月7日3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

4、《关于2024年年度报告审计沟通事项的议案》。

2025年31、《审计报告初稿》；

月10日2、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

1、《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

2025年3

王光昌、陈云3、《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；第四届董事月18日

74、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

会审计委员义、张建道5、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。

2025年4

会1、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》。

月22日

2025年8

1、《关于<2025年半年度报告>初稿的议案》。

月15日

2025年81、《关于日常关联交易预计的议案》；

月26日2、《关于拟转让全资子公司股权的议案》。

2025年10

1、《关于〈2025年第三季度报告〉初稿的议案》。

月21日

2025年121、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；

王光昌、陈云1月29日2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

3义、余劲国3、《关于2025年年度报告审计沟通事项的议案》。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开两次，会议分别审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》和《关于日常关联交易预计的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

（六）信息披露与投资者关系管理

董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，规范公司运作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，也确保投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2025年度，董事会在履行信息披露义务、加强投资者关系管理方面积极开展工作，同时在遵循信息披露范围的前提下，重视投资者的沟通互动交流，积极参加投资者关系活动，及时、有效回复互动问答，以此增强投资者对公司的了解与信心。

二、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律

4法规和部门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构。公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。

结合市场环境及公司发展战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

浙江珠城科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

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