浙江珠城科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展

需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是公司董事会下设

的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章人员组成

第三条战略委员会委员由3名董事组成。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的

三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述

第三至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会可根据需要设立专家评审小组。

第三章职责权限

第八条战略委员会的主要职责是：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

1（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提

出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）法律、行政法规、规范性文件、公司章程和董事会授权的其他事项。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章议事规则

第十条战略委员会会议由主任委员根据需要提议召开，至少于会议召开前

3日通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任

委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取现

场、通讯等方式召开。

第十三条专家评审小组负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

2第五章附则

第十九条本工作细则自公司董事会决议通过之日起执行，修改时亦同。

第二十条本工作细则未尽事宜或与本工作细则生效后颁布的法律、行政法

规、部门规章、证券交易所规则和《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规、部门规章、证券交易所规则和《公司章程》的规定为准。

第二十一条本工作细则解释权归属公司董事会。

浙江珠城科技股份有限公司

2025年10月

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