科源制药:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2025-091

山东科源制药股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年1月16日15:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月16日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月12日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司多功能会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√《关于制定、修订公司部分治理制度的议√作为投票对象的子

2.00非累积投票提案案》议案数（2）

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管

2.02非累积投票提案√理制度>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划

3.00非累积投票提案√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划

4.00非累积投票提案√实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激

5.00非累积投票提案√励相关事宜的议案》

2、议案1.00-5.00已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案2.02为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其他议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过。

4、公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年1月15日9:00—11:00，13:30—17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登

记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司多功能会议室。

4、会议联系方式：

联系人：秦坤、常公元

电话：0531-88729558

传真：0531-84779766

通讯地址：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司

5、其他事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

（2）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》附件三：《参会股东登记表》特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2025年12月30日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351281

2、投票简称：科源投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年1月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年1月16日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过

深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

山东科源制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2026年第一次临

时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

同反弃备注提案编码提案名称意对权该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于募集资金投资项目变更的议案》√

2.00√作为投票对象的子议案《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

数：（2）

2.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》√2.02《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的√议案》3.00《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>√及其摘要的议案》4.00《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核√管理办法>的议案》5.00《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事√宜的议案》

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束附件三：