证券代码：301281证券简称：科源制药公告编号：2025-041

山东科源制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-032）。经审查，原公告中提案编码有误，现对该公告中的内容予以补充更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

……

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套

1.00√资金相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

2.00√暨关联交易方案的议案》

2.01本次交易的整体方案√

本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种

2.02√

类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发

2.03√

行对象

本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和

2.04√

发行价格

本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整

2.05√

机制

本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定

2.06√

价依据

2.07本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式√

本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数

2.08√

量

2.09本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排√本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益

2.10√

安排

本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利

2.11√

润的安排

本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补

2.12√

偿安排

2.13本次发行股份购买资产的情况-决议有效期√

募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及

2.14√

上市地点

2.15募集配套资金情况-发行对象及认购方式√

2.16募集配套资金情况-定价基准日及发行价格√

募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行

2.17√

数量

2.18募集配套资金情况-锁定期安排√

2.19募集配套资金情况-募集配套资金用途√

2.20募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排√

2.21募集配套资金情况-决议有效期√《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

3.00√构成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成

4.00√重组上市的议案》《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份

5.00购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书√（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组

6.00管理办法>第十一条和第四十三条规定的议√案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号

7.00——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管√要求>相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关

8.00股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易√

所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重

组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册

9.00√管理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<

10.00√

深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股

11.00√

份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规

12.00√性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情

12.00√况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的

14.00√议案》《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人

15.00√免于发出要约的议案》

15.01同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案√

同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要

15.02√

约的议案《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动

16.00√情况的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅

17.00√报告及评估报告的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理

18.00性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公√允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明

19.00√的议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施

20.00√及承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行

21.00股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关√事宜的议案》

……

附件二：

山东科源制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2025年第二次

临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资

1.00√金相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

2.00√关联交易方案的议案》

2.01本次交易的整体方案√本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种

2.02√

类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行

2.03√

对象

本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发

2.04√

行价格

本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机

2.05√

制

本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价

2.06√

依据

2.07本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式√

2.08本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量√

2.09本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排√

本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安

2.10√

排

本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润

2.11√

的安排

本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿

2.12√

安排

2.13本次发行股份购买资产的情况-决议有效期√

募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上

2.14√

市地点

2.15募集配套资金情况-发行对象及认购方式√

2.16募集配套资金情况-定价基准日及发行价格√

募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数

2.17√

量

2.18募集配套资金情况-锁定期安排√

2.19募集配套资金情况-募集配套资金用途√

2.20募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排√

2.21募集配套资金情况-决议有效期√《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构

3.00√成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重

4.00√组上市的议案》《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份购5.00买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草√案）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管

6.00√理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—

7.00—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要√求>相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票

8.00异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市√

公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管

9.00√理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳

10.00√

证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规

则>第八条规定的议案》《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股份有

11.00√

限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

12.00√及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况

12.00√的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议

14.00√案》《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免

15.00√于发出要约的议案》

15.01同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案√

同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约

15.02√

的议案《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情

16.00√况的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报

17.00√告及评估报告的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理

18.00性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允√性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的

19.00√议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及

20.00√承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股

21.00份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜√的议案》

更正后：……

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套

1.00√资金相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金√作为投票对象的子议案数：2.00暨关联交易方案的议案》（21）

2.01本次交易的整体方案√

本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种

2.02√

类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发

2.03√

行对象

本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和

2.04√

发行价格

本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整

2.05√

机制

本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定

2.06√

价依据

2.07本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式√

本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数

2.08√

量

2.09本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排√

本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益

2.10√

安排

本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利

2.11√

润的安排

本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补

2.12√

偿安排

2.13本次发行股份购买资产的情况-决议有效期√

募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及

2.14√

上市地点

2.15募集配套资金情况-发行对象及认购方式√

2.16募集配套资金情况-定价基准日及发行价格√

募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行

2.17√

数量

2.18募集配套资金情况-锁定期安排√

2.19募集配套资金情况-募集配套资金用途√

2.20募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排√

2.21募集配套资金情况-决议有效期√《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

3.00√构成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成

4.00√重组上市的议案》5.00《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份√购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组

6.00管理办法>第十一条和第四十三条规定的议√案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号

7.00——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管√要求>相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关

8.00股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易√

所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重

组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册

9.00√管理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<

10.00√

深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股

11.00√

份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议案》《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规

12.00√性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情

13.00√况的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的

14.00√议案》《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人√作为投票对象的子议案数：15.00免于发出要约的议案》（2）

15.01同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案√

同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要

15.02√

约的议案《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动

16.00√情况的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅

17.00√报告及评估报告的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理

18.00性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公√允性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明

19.00√的议案》

20.00《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施√及承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行

21.00股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关√事宜的议案》

……

附件二：

山东科源制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2025年第二次

临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资

1.00√金相关法律法规规定条件的议案》

√作为投票对象《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨

2.00的子议案数：

关联交易方案的议案》

（21）

2.01本次交易的整体方案√

本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种

2.02√

类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行

2.03√

对象

本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发

2.04√

行价格

本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机

2.05√

制

本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价

2.06√

依据

2.07本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式√

2.08本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量√

2.09本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排√

本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安

2.10√

排

本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润

2.11√

的安排

2.12本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿√安排

2.13本次发行股份购买资产的情况-决议有效期√

募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上

2.14√

市地点

2.15募集配套资金情况-发行对象及认购方式√

2.16募集配套资金情况-定价基准日及发行价格√

募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数

2.17√

量

2.18募集配套资金情况-锁定期安排√

2.19募集配套资金情况-募集配套资金用途√

2.20募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排√

2.21募集配套资金情况-决议有效期√《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构

3.00√成关联交易的议案》《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重

4.00√组上市的议案》《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份购5.00买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草√案）>及其摘要的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管

6.00√理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—

7.00—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要√求>相关规定的议案》《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管

指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票

8.00异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市√

公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管

9.00√理办法>相关规定的议案》《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳

10.00√

证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规

则>第八条规定的议案》《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股份有

11.00√

限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议案》

12.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性√及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况

13.00√的议案》《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议

14.00√案》

√作为投票对象《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免

15.00的子议案数：

于发出要约的议案》（2）

15.01同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案√

同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约

15.02√

的议案《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情

16.00√况的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报

17.00√告及评估报告的议案》《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理

18.00性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允√性的议案》《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的

19.00√议案》《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及

20.00√承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股

21.00份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜√的议案》

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2025年6月9日