股票代码：301282股票简称：金禄电子公告编号：2026-019

金禄电子科技股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-0405A

号地公司三楼会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李继林先生

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共184人，代表股份80103450股，占公司有表决权股份总数的53.5864%（已剔除截至股权登记日公司回购1专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，

代表股份79505900股，占公司有表决权股份总数的53.1866%；通过网络投票的股东共

176人，代表股份597550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共178人，代表股份1103150股，占公司有表决权股份总数的0.7380%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份505600股，占公司有表决权股份总数的0.3382%；通过网络投票的中小股东共176人，

代表股份597550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。

二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意80063050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；

反对16100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权24300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东同意1062750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.3378%；反对16100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；

弃权24300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2028%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：同意80073350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9624%；

反对29200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东同意1073050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

97.2714%；反对29200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6470%；

弃权900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。

3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意80064950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9519%；

反对16100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权22400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

2其中，中小股东同意1064650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

96.5100%；反对16100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；

弃权22400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0305%。

4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意80041650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9228%；

反对17100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权44700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。

其中，中小股东同意1041350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.3979%；反对17100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；

弃权44700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0520%。

5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

5.1审议通过了《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意35431350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8250%；

反对30600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0862%；弃权31500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0887%。

其中，中小股东同意1041050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.3707%；反对30600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7739%；

弃权31500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8555%。

关联股东李继林先生、周敏女士及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议

案回避表决，回避表决股份数量合计为44610000股。

5.2审议通过了《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意35416350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7828%；

反对32500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0916%；弃权44600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1257%。

其中，中小股东同意1026050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.0109%；反对32500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；

弃权44600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

关联股东李继林先生、周敏女士及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议

案回避表决，回避表决股份数量合计为44610000股。

5.3审议通过了《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》

3表决结果：同意80026350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；

反对32500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0406%；弃权44600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小股东同意1026050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.0109%；反对32500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；

弃权44600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

5.4审议通过了《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意80026350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；

反对32500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0406%；弃权44600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小股东同意1026050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.0109%；反对32500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；

弃权44600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

5.5审议通过了《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意80028250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；

反对30600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0382%；弃权44600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小股东同意1027950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.1832%；反对30600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7739%；

弃权44600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

6、审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果：同意80045450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9276%；

反对34700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权23300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小股东同意1045150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.7423%；反对34700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1455%；

弃权23300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1121%。

7、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

7.1审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意80050850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9343%；

4反对17100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权35500股，占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0443%。

其中，中小股东同意1050550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.2318%；反对17100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；

弃权35500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2181%。

7.2审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》

表决结果：同意80050150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；

反对17100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权36200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0452%。

其中，中小股东同意1049850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

95.1684%；反对17100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；

弃权36200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2815%。

8、审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意80042250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9236%；

反对22800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0285%；弃权38400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

其中，中小股东同意1041950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

94.4523%；反对22800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0668%；

弃权38400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4809%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

表决结果：同意80035150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9147%；

反对30000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0375%；弃权38300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。

其中，中小股东同意1034850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.8086%；反对30000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7195%；

弃权38300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4719%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

510、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意80029350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9075%；

反对35700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权38400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

其中，中小股东同意1029050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

93.2829%；反对35700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2362%；

弃权38400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4809%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：全奋、刘杰

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

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