股票代码：301282股票简称：金禄电子公告编号：2026-053

金禄电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年8月31日（星期一）14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-0405A

号地公司会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李继林先生

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共124人，代表股份102278093股，占公司有表决权股份总数的48.8717%（已剔除截至股权登记日公司回购1专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共4人，

代表股份79282000股，占公司有表决权股份总数的37.8835%；通过网络投票的股东共

120人，代表股份22996093股，占公司有表决权股份总数的10.9883%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共118人，代表股份1136273股，占公司有表决权股份总数的0.5429%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份

0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共118人，代表股份

1136273股，占公司有表决权股份总数的0.5429%。

3、公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及

列席了本次股东会会议。

二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意102268713股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9908%；反对7140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权2240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小股东同意1126893股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.1745%；反对7140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6284%；弃

权2240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1971%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意102269413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9915%；反对7140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小股东同意1127593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.2361%；反对7140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6284%；弃

权1540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。

3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意102263953股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

299.9862%；反对10400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%；弃权

3740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小股东同意1122133股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.7556%；反对10400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9153%；

弃权3740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3291%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

4.1审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意102269613股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9917%；反对6940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0068%；弃权1540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小股东同意1127793股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.2537%；反对6940股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6108%；弃

权1540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意102268513股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9906%；反对7140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权2440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024%。

其中，中小股东同意1126693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.1569%；反对7140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6284%；弃

权2440股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2147%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.3审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意102268013股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9901%；反对7140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权2940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。

3其中，中小股东同意1126193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.1129%；反对7140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6284%；弃

权2940股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2587%。

4.4审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意102269413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9915%；反对7140股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小股东同意1127593股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

99.2361%；反对7140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6284%；弃

权1540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1355%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：全奋、谢兵

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月三十一日

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