证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2026-047

聚胶新材料股份有限公司

关于2026年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第

二届董事会2026年第二次独立董事专门会议，于2026年8月20日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。

本议案已获公司2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年8月10日，公司第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会

议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，全体独立董事一致认为：公司2026年半年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所等关于

利润分配的相关规定以及《公司章程》等相关要求，符合2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》的相关内容，与公司业绩成长性相匹配，本次利润分配预案具备合法性、合规性以及合理性。同时，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

因此，全体独立董事一致同意公司2026年半年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年8月20日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2026年半年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司2026年半年度利润分配预案。

（三）2025年年度股东会授权公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》，股东会同意为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，董事会可根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，该事项有利于简化分红程序。

二、利润分配预案基本情况

根据公司2026年半年度报告（未经审计），公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润71317732.94元，母公司实现净利润41275929.97元。

截至2026年6月30日，母公司可供分配利润为405920504.84元，合并报表可供分配利润为293646215.69元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2026年半年度可供股东分配利润为293646215.69元。

为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况以及所处成长期发展阶段、资金使用情况、公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司2026年半年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本116222756股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份1476535股后的股本114746221股为基数（最终以实施2026年半年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计拟派发现金股利人民币34423866.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则，对现金分红总金额进行调整。三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和要求，符合2025年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》的相关内容，同时，综合考虑了公司未来经营发展以及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司的经营成果。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2026年8月22日