聚胶股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2025-032

聚胶新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间：2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路97号公司会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共55名，于股权登记日合计代表股份数为54644835股，占公司有表决权股份总数的69.0407%；

（1）现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共4名，于股权登记日合

计代表股份数为24982873股，占公司有表决权股份总数的31.5645%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共51名，于股权登记日合计代表股份数为29661962股，占公司有表决权股份总数的37.4762％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人47人，代表股份6972083股，占公司有效表决权股份总数的8.8088%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份500股，占公司有效表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的中小股东及股东代理人46人，代表股份6971583股，占公司有效表决权股份总数的8.8082％。

3、公司董事、监事、高级管理人员均以现场或通讯方式出席、列席了会议。

北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华女士、冼洁女士列席本次股东大会进

行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意54635235股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9824%；反对8600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小股东表决情况：同意6962483股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对8600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1233%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。