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北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

致：聚胶新材料股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2025年12月

4日在广州市增城区宁西街创强路97号公司会议室召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。本所现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”，为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法规、澳门特别行政区法律、法规及台湾省法律、法规）以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。

本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律

师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表

决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其

1他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提

交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已

获得恰当、有效的授权；

4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；

5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不

存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所经办律师出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。2025年11月18 日，董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《聚胶新材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。2025年12月3日，董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《聚胶新材料股份有限公司关于召开 2025

年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。

本次股东大会的现场会议于2025年12月4日下午14:30在广州市增城区宁西街

创强路97号公司会议室召开，公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日9:15至15:00期间的任意时间。

2基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

符合有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）出席现场会议的人员

根据公司提供的股东名册、出席会议的股东签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共7名，于股权登记日合计代表股份数为

25151067股，占公司有表决权股份总数的31.6101%。

除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了本次股东大会，本所经办律师列席了本次股东大会。

基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共

31名，于股权登记日合计代表股份数为28757869股，占公司有表决权股份总数

的36.1432%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。

（三）总体出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共38人，于股权登记日合计代表股份数为53908936股，占公司有表决权股份总数的67.7533%。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。

3经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议

案：

（一）《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意53851836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8941%；

反对56900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1055%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10132316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4396%；反对56900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5584%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

表决结果：本议案审议通过。

（二）《关于公司申请银行授信额度的议案》

同意53907036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；

反对1700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10187516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对1700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

表决结果：本议案审议通过。

（三）《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

同意45965891股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%；

反对1700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0037%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10187516股，占出席会议中小

4股东所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对1700股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

关联股东淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

（四）《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意53907036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9965%；

反对1700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0032%；弃权200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10187516股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9814%；反对1700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0020%。

表决结果：本议案审议通过。

（五）《关于修订、制定公司部分制度的议案》

5.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

6表决结果：本议案审议通过。

5.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.06《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.07《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东

7所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.08《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

同意53828736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8512%；

反对57000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1057%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10109216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2129%；反对57000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5594%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

5.09《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意53883936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9536%；

反对1800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033%；弃权23200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中，出席会议的中小股东表决情况为：同意10164416股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7546%；反对1800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0177%；弃权23200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2277%。

表决结果：本议案审议通过。

基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人8资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

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