证券代码：301283证券简称：聚胶股份公告编号：2025-065

聚胶新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064），经事后核查发现，该公告存在部分文字错误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，具体内容如下（更改部分加粗表示）：

一、会议审议事项：

更正前：

备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案《关于使用部分闲置自有资金和闲置非累积投

1.00√募集资金进行现金管理的议案》票提案非累积投

2.00《关于公司申请银行授信额度的议案》√

票提案《关于预计公司2026年度日常性关联非累积投

3.00√交易的议案》票提案4.00《关于变更公司注册资本、经营范围及非累积投√备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票修订<公司章程>的议案》票提案

√作为投票《关于修订、制定公司部分制度的议非累积投

5.00对象的子议案》票提案

案数（9）

非累积投√

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

票提案

非累积投√

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

票提案《关于修订<独立董事工作制度>的议非累积投√

5.03案》票提案《关于修订<募集资金管理制度>的议非累积投√

5.04案》票提案《关于修订<关联交易关联制度>的议非累积投√

5.05案》票提案《关于修订<对外投资管理制度>的议非累积投√

5.06案》票提案《关于修订<对外担保管理制度>的议非累积投√

5.07案》票提案

非累积投√

5.08《关于修订<融资管理制度>的议案》

票提案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬非累积投

5.09√管理制度>的议案》票提案

……

更正后：

提案编提案名称提案类型备注码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案《关于使用部分闲置自有资金和闲置非累积投

1.00√募集资金进行现金管理的议案》票提案非累积投

2.00《关于公司申请银行授信额度的议案》√

票提案《关于预计公司2026年度日常性关联非累积投

3.00√交易的议案》票提案《关于变更公司注册资本、经营范围及非累积投

4.00√修订<公司章程>的议案》票提案

√作为投票《关于修订、制定公司部分制度的议非累积投

5.00对象的子议案》票提案

案数（9）

非累积投√

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

票提案

非累积投√

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

票提案《关于修订<独立董事工作制度>的议非累积投√

5.03案》票提案《关于修订<募集资金管理制度>的议非累积投√

5.04案》票提案《关于修订<关联交易管理制度>的议非累积投√

5.05案》票提案《关于修订<对外投资管理制度>的议非累积投√

5.06案》票提案5.07《关于修订<对外担保管理制度>的议非累积投√备注提案编该列打勾的提案名称提案类型码栏目可以投票案》票提案

非累积投√

5.08《关于修订<融资管理制度>的议案》

票提案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬非累积投

5.09√管理制度>的议案》票提案

……

二、授权委托书：

更正前：

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反弃的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案1.00《关于使用部分闲置自有资金和闲√置募集资金进行现金管理的议案》2.00《关于公司申请银行授信额度的议√案》3.00《关于预计公司2026年度日常性关√联交易的议案》4.00《关于变更公司注册资本、经营范围√及修订<公司章程>的议案》

√作为投5.00《关于修订、制定公司部分制度的议票对象的案》子议案数

（9）5.01《关于修订<股东会议事规则>的议√案》5.02《关于修订<董事会议事规则>的议√案》5.03《关于修订<独立董事工作制度>的√议案》备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反弃的栏目可意对权以投票5.04《关于修订<募集资金管理制度>的√议案》5.05《关于修订<关联交易关联制度>的√议案》5.06《关于修订<对外投资管理制度>的√议案》5.07《关于修订<对外担保管理制度>的√议案》

5.08《关于修订<融资管理制度>的议案》√5.09《关于制定<董事、高级管理人员薪√酬管理制度>的议案》

……

更正后：

委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反弃的栏目可意对权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提√

案非累积投票提案1.00《关于使用部分闲置自有资金和闲√置募集资金进行现金管理的议案》2.00《关于公司申请银行授信额度的议√案》3.00《关于预计公司2026年度日常性关√联交易的议案》4.00《关于变更公司注册资本、经营范围√及修订<公司章程>的议案》

√作为投5.00《关于修订、制定公司部分制度的议票对象的案》子议案数

（9）5.01《关于修订<股东会议事规则>的议√案》5.02《关于修订<董事会议事规则>的议√案》5.03《关于修订<独立董事工作制度>的√备注表决意见该列打勾提案编码提案名称同反弃的栏目可意对权以投票议案》5.04《关于修订<募集资金管理制度>的√议案》5.05《关于修订<关联交易管理制度>的√议案》5.06《关于修订<对外投资管理制度>的√议案》5.07《关于修订<对外担保管理制度>的√议案》

5.08《关于修订<融资管理制度>的议案》√5.09《关于制定<董事、高级管理人员薪√酬管理制度>的议案》

……

除上述更正外，其他内容不变。更正后的股东大会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。

公司对本次更正给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会

2025年12月3日