证券代码：301285证券简称：鸿日达公告编号：2025-037

鸿日达科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年5月16日（星期五）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

5月16日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行

政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共44人，代表公司股份数为

138497274股，占公司有表决权股份总数的67.6486%。其中：通过现场投票的股东及股

东授权委托代表4人，代表公司股份数为127960192股，占公司有表决权股份总数的

62.5018%；通过网络投票的股东40人，代表公司股份数为10537082股，占公司有表决权

股份总数的5.1468%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为206670000股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1939438股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为204730562股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共40人，代表公司股份数为10537082股，占公司有表决权股份总数的5.1468%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表0人，代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东40人，代表公司股份数为10537082股，占公司有表决权股份总数的5.1468%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请

的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

3、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意138490274股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9949％；反对2800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10530082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9336％；反对2800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0266％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意138490274股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9949％；反对2800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10530082股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9336％；反对2800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0266％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

7、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

8、审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况：同意10517382股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.8130％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

数的0.1585％。

中小股东总表决情况：同意10517382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8130％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权16700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1585％。

本议案关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理

有限公司已回避表决，合计回避表决的股份数量为127960192股。

该议案获得通过。

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：同意10529882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9317％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

本议案关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理

有限公司已回避表决，合计回避表决的股份数量为127960192股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

10、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意138490074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9948％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0022％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

该议案获得通过。

12、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

总表决情况：同意10527882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9127％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0475％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

中小股东总表决情况：同意10527882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9127％；反对5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0475％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

本议案关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理

有限公司已回避表决，合计回避表决的股份数量为127960192股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

13、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

总表决情况：同意10529882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

中小股东总表决情况：同意10529882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9317％；反对3000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

本议案关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理

有限公司已回避表决，合计回避表决的股份数量为127960192股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

14、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

总表决情况：同意10527882股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9127％；反对5000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0475％；弃

权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

中小股东总表决情况：同意10527882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9127％；反对5000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0475％；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0399％。

本议案关联股东王玉田、石章琴、东台昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理

有限公司已回避表决，合计回避表决的股份数量为127960192股。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师出席本次股东大会并发表如下法律意

见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《鸿日达科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年5月17日