证券代码：301285证券简称：鸿日达公告编号：2025-088

鸿日达科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025年12月22日（星期一）13:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月22日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行

政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东45人，代表股份128296292股，占公司有表决权股份总数的62.1730%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份128040292股，占公司有表决权股份总数的62.0489%。通过网络投票的股东40人，代表股份256000股，占公司有表决权股份总数的0.1241%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为206670000股，其中公司回购专用证券账户中股份数为316238股，回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为206353762股，下同。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份256100股，占公司有表决权股份总数的0.1241%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东40人，代表股份256000股，占公司有表决权股份总数的0.1241%。

3、公司全体董事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师

出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》

总表决情况：同意128236392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9533%；

反对12500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369%。

中小股东总表决情况：同意196200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6107%；反对12500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.8809%；弃权47400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的18.5084%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意128247892股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；

反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。

中小股东总表决情况：同意207700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1011%；反对700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2733%；

弃权47700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.6255%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、乔诗璐律师出席本次股东会并发表如下法律意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《鸿日达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年12月23日