证券代码：301285证券简称：鸿日达公告编号：2025-087

鸿日达科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网披露

了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083），公司决定于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，审议《关于变更部分募投项目的议案》。

公司于2025年12月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-086）。

为提高决策效率，2025年12月11日，公司控股股东王玉田先生向公司提交了《关于提请增加鸿日达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，王玉田先生提请将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》等相关规定，单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，王玉田先生直接持有公司股份

92799243股，占公司总股本的44.90%。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述

提案属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

除上述新增议案外，《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现对公司2025年第三次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月

22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

(1)截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目可编码

以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于变更部分募投项目的议案非累积投票提案√

2.00关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案非累积投票提案√

2、议案披露情况

提案1.00已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过；提案2.00已经公司第二届董

事会第二十次会议审议通过；具体内容可详见公司分别于2025年12月6日、2025年12月

11 日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别提示

（1）提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

（2）公司将对上述提案中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市

公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年12月18日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传

真方式登记的须在2025年12月18日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托的

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和身份证复印件登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证进行登记；受法人股东委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2025年12月18日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：江苏省昆山市玉山镇青淞路89号鸿日达科技股份有限公司证券部（信函上请注明“参加2025年第三次临时股东会”字样）邮编：

215300传真：0512-57379860。

5、其他

（1）会议联系方式

会务联系人：证券部

电话号码：0512-57379860

传真号码：0512-57379860

电子邮箱：hrdzq@hrdconn.com

（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

（3）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年12月11日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351285

2、投票简称：鸿日投票

3、填报表决意见。

本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日（现场会议召开当日）9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托_________先生/女士代表本人（本公司）出席鸿日达科技股份有限公司于2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更部分募投项目的议案√

2.00关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案√

1、对于非累积投票的提案，每项提案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”

或“弃权”的栏目里划“√”。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：委托人持股数量：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托日期：年月日（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）附件三：

鸿日达科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东账户号码持股数量联系电话联系地址是否本人参会备注

注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。