证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2024-018

四川侨源气体股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、

第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润20275.01万元，2023年度母公司实现净利润为8292.31万元。截至2023年12月31日，合并报表可供分配利润为

61771.94万元，母公司报表可供分配利润为8599.36万元，根据合并报表和

母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为8599.36万元。

2023年公司经营正常，为更好的回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2023年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟定2023年度的利润分配预案为：以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购账户中的股数）为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送股、不以资本公积金转增股本。

若在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司应

分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励

行权等发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，充分考虑了公司的经营情况及未来发展需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况公司于2024年4月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于

2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符

合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2024年4月9日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定。

因此，监事会一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、其他情况说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议。特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024年4月10日