证券代码：301286证券简称：侨源股份公告编号：2026-047

四川侨源气体股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为2026年07月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月16日9:15至

15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经

开区南二路566号办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长乔志涌先生。

6、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规

范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

（1）通过现场和网络投票的股东18人，代表股份356530521股，占公司有表决权股份总数的89.8308%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份356424921股，占公司有表决权股份总数的89.8041%。

通过网络投票的股东9人，代表股份105600股，占公司有表决权股份总数的0.0266%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份105601股，占公司有表决权股份总数的0.0266%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东9人，代表股份105600股，占公司有表决权股份总数的0.0266%。

2、公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次股东会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1.01.选举乔志涌先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数：356425525股

中小股东总表决情况：同意股份数：605股

表决结果：本子议案获得通过，乔志涌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02.选举李国平先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：356424925股

中小股东总表决情况：同意股份数：5股

表决结果：本子议案获得通过，李国平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03.选举乔坤先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：356424926股

中小股东总表决情况：同意股份数：6股

表决结果：本子议案获得通过，乔坤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议并通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

2.01.选举王林元先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：356424925股

中小股东总表决情况：同意股份数：5股

表决结果：本子议案获得通过，王林元先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02.选举吉利女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：356424924股中小股东总表决情况：同意股份数：4股。

表决结果：本子议案获得通过，吉利女士当选为公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所见证律师刘浒、杨雨佳见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、2026年第二次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026年7月16日