证券代码：301287证券简称：康力源公告编号：2025-056

江苏康力源体育科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月14日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均

有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。8、会议地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于新增营业范围及修订<公司章程非累积投票提案√＞的议案》

√作为投票对象2.00《关于制定、修订公司部分管理制度的非累积投票提案的子议案数议案》

（7）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》非累积投票提案√2.04《关于制定<董事及高级管理人员薪酬非累积投票提案√管理制度>的议案》2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议非累积投票提案√案》2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议非累积投票提案√案》2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议非累积投票提案√案》

2、上述议案已经由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容

详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席会议的股东所

持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露

（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年11月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办

理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：江苏康力源体育科技股份有限公司证券法务部办公室，信

函请注明：“股东大会”字样，邮编：221300。

4、会议联系方式：

联系人：姚培源

电话：0516-86879669

传真：0516-86879662

邮箱：zq@junxia.net

通讯地址：江苏省邳州市炮车工业园滨湖大道北侧康力源公司

5、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

（3）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司董事会

2025年11月5日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351287

2、投票简称：力源投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

江苏康力源体育科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

江苏康力源体育科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏康力源体育科技

股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的码栏目可以投同意反对弃权票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于新增营业范围及修订<公司章程＞的√议案》

√作为投票2.00《关于制定、修订公司部分管理制度的议对象的子议案》

案数（7）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》√2.04《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>√的议案》

2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

投票说明：

1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束附件三：

江苏康力源体育科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会登记表

自然人股东姓名/法人股东名称（全称）股东地址股东证券账户开户证件号码法人股东法定代表人姓名股东账户股权登记日收市持股数量是否委托他人参加会议受托人姓名受托人身份证号码联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任

公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登

记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年月日