康力源:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301287证券简称：康力源公告编号：2026-016

江苏康力源体育科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

（二）股东会的召集人：公司第二届董事会

（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2026年5月13日（星期二）下午2:30

2、网络投票时间为：2026年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月7日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权

出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码：

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏目码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司2025年度董事会工作报告的议

1.00非累积投票提案√案》《关于公司2025年年度报告全文及摘要的

2.00非累积投票提案√议案》

3.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度向银行等金融机构申请综

4.00非累积投票提案√合授信额度及提供担保的议案》《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度＞的议案》

6.00《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》非累积投票提案√

8.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会以简易程序

9.00非累积投票提案√向特定对象发行股票的议案》2、上述议案已经由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案6关联股东需回避表决，议案9为特别决议议案，需经出席会

议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告

已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有持股凭证、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：江苏康力源体育科技股份有限公司证券法务部办公室，信函

请注明：“股东会”字样，邮编：221300。

4、会议联系方式：

联系人：姚培源

电话：0516-86879669

传真：0516-86879662

邮箱：zq@junxia.net

通讯地址：江苏省邳州市炮车工业园滨湖大道北侧康力源公司5、其他事项

（1）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

（3）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司董事会

2026年4月22日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351287

2、投票简称：力源投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月13日（现场会议召开当日）

9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

江苏康力源体育科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

江苏康力源体育科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏康力源体育

科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏码同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所

√有提案非累积投票提案《关于公司2025年度董事会工作

1.00√报告的议案》《关于公司2025年年度报告全文

2.00√及摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的

3.00√议案》《关于2026年度向银行等金融机