清研环境:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301288 证券简称：清研环境公告编号：2026-041

清研环境科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议：2026年9月14日（星期一）14:30

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-15:00。

2.现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清

华大学研究院五楼会议室

3.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘淑杰女士

6.本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

7.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）7人，代表股份39886572股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户所持有的1681100股，下同）的37.5124%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）3人，代表股份39867172股，占公司有表决权股份总数的37.4942%；通过网络投票的股东4人，代表股份19400股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）4人，代表股份19400股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。其中：通过现场投票的中小股东（含股东代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份19400股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。

8.公司部分董事、高级管理人员、律师列席本次股东会。国浩律师（深圳）事务所

对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行审议，通过累积投票制的方式选举刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生

为公司第三届董事会非独立董事，选举陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

1、总表决情况

占出席会议有表决

议案编码议案名称同意票数是否当选权股份数的比例

1.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

1.01 刘淑杰 39867174 99.9514% 是

1.02 陈俊 39867173 99.9514% 是

1.03 陈福明 39867173 99.9514% 是