国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知-009

证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2026-009

上海国缆检测股份有限公司

关于召开公司2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议审议

通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三）召开公司2025年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；

（2）公司董事及部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子议案

3.00《关于公司日常关联交易额度预计的议案》非累积投票提案

数（3）《关于与中国质量认证中心有限公司及其下属企

3.01非累积投票提案√业日常关联交易类别和金额预计的议案》《关于与申能（集团）有限公司及其下属企业日

3.02非累积投票提案√常关联交易类别和金额预计的议案》《关于与其他企业日常关联交易类别和金额预计

3.03非累积投票提案√的议案》《关于确认公司董事2025年度薪酬总额的议√作为投票对象的子议案

4.00非累积投票提案案》数（9）《关于确认许伟斌董事2025年度薪酬总额的议

4.01非累积投票提案√案》《关于确认黄国飞董事2025年度薪酬总额的议

4.02非累积投票提案√案》《关于确认谢志国董事2025年度薪酬总额的议

4.03非累积投票提案√案》

4.04《关于确认王瀛超董事2025年度薪酬总额的议非累积投票提案√案》《关于确认范玉军董事2025年度薪酬总额的议

4.05非累积投票提案√案》《关于确认王晨生董事2025年度薪酬总额的议

4.06非累积投票提案√案》《关于确认马弘董事2025年度津贴总额的议

4.07非累积投票提案√案》《关于确认车海辚董事2025年度津贴总额的议

4.08非累积投票提案√案》《关于确认李忠华董事2025年度津贴总额的议

4.09非累积投票提案√案》

2、本次股东会无互斥提案。

3、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事2025年度述职报告和《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职报告，董事会将在本次年度股东会上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。

4、特别提示：

（1）议案3.00已经由公司第二届独立董事第九次专门会议审议通过，议案2.00-4.00属于影响中小投资者（中小投资者是指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票；

（2）议案3.00-4.00需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（1）法人股东的法定代表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：

上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司，邮编：200444（信封请注明“股东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”字样。

（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2026年5月19日上午9:00至11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点

上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入场。

（二）会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系人：王俊

电话：021-65493333-2612

传真：021-65490171

邮编：200444

邮箱：guolandb@ticw.com.cn

地址：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司

2、会议相关费用

本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2026年04月23日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351289”，投票简称为“国缆投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海国缆检测股份有限公司公司2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海国缆检测股份有限公司于2026年

05月20日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于公司2025年度董事会工作

1.00√报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预

2.00√案的议案》《关于公司日常关联交易额度预

3.00√作为投票对象的子议案数（3）计的议案》《关于与中国质量认证中心有限

3.01公司及其下属企业日常关联交易√类别和金额预计的议案》《关于与申能（集团）有限公司