国缆检测:上海国缆检测股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告-53

证券代码：301289公司简称：国缆检测公告编号：2025-053

上海国缆检测股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

*现场会议召开时间：2025年9月12日下午14:30

*网络投票时间：2025年9月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（4）会议召集人：公司第二届董事会

（5）会议主持人：董事王晨生（董事长黄国飞因工作原因不便主持本次股东会，经过半数董事共同推举董事王晨生主持本次会议）。

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等的规定。2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份

58670130股，占公司有表决权股份总数的75.2813％。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东2人，代表股份52650099股，占公司有表决权股份总数的67.5568％。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东36人，代表股份6020031股，占公司有表决权股份总数的7.7245％。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份

170130股，占公司有表决权股份总数的0.2183％。其中：通过现场投票的中小

股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东35人，代表股份170130股，占公司有表决权股份总数的0.2183％。

（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意58646630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9599％；反对13400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

其中，中小股东表决结果为：同意146630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对13400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8763％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、审议通过《关于公司选举非独立董事的议案》

表决结果：同意58646830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9603％；反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

其中，中小股东表决结果为：同意146830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

3、审议通过《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意58642030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9521％；反对16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0285％；

弃权11400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％。

其中，中小股东表决结果为：同意142030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.4832％；反对16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8160％；弃权11400股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7008％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

4、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

表决结果：同意58646830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9603％；反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。

本议案为特别决议，获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。5、逐项审议通过《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等7项制度的议案》

5.01、审议通过《上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法》

表决结果：同意58646830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9603％；反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

5.02、审议通过《上海国缆检测股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意58646630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9599％；反对23500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决结果为：同意146630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1870％；反对23500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

5.03、审议通过《上海国缆检测股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意58646830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9603％；反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225％；

弃权10100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172％。其中，中小股东表决结果为：同意146830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.3046％；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7588％；弃权10100股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9366％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

5.04、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意58645830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9586％；反对23300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0397％；

弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

其中，中小股东表决结果为：同意145830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7168％；反对23300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6954％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5878％。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

5.05、审议通过《上海国缆检测股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意58646630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9599％；反对13400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；