国缆检测:上海国缆检测股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知-020

证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2026-020

上海国缆检测股份有限公司

关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月25日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年06月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月18日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司股东；（2）公司董事及部分高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制

1.00非累积投票提案√度》的议案

√作为投票对象的子

2.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案

议案数（9）

2.01关于许伟斌董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.02关于黄国飞董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.03关于谢志国董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.04关于王瀛超董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.05关于范玉军董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.06关于王晨生董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.07关于马弘董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.08关于车海辚董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.09关于李忠华董事2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

3.00关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案非累积投票提案√

2、本次股东会无互斥提案。

3、上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、特别提示：（1）议案2.00需要逐项表决，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东

委托投票；

（2）议案3.00属于影响中小投资者（中小投资者是指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法及注意事项

1、登记方式

现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表出

席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法具的书面授权委托书（见附件2）；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明;代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件2）；

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。信件请于登记时间截止前送达公司，来信请寄：

上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司，邮编：200444（信封请注明“股东会”字样）。信件、传真及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 guolandb@ticw.com.cn，主题注明“股东会”字样。

（4）本次股东会不接受股东电话方式登记。

2、登记时间

2026年6月24日上午9:00至11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点

上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司。

4、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场签到入场。

（二）会议联系方式、相关费用1、会议联系方式：

联系人：王俊

电话：021-65493333-2612

传真：021-65490171

邮编：200444

邮箱：guolandb@ticw.com.cn

地址：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司

2、会议相关费用

本次股东会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2026年6月8日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351289”，投票简称为“国缆投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月25日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海国缆检测股份有限公司公司2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海国缆检测股份有限公司于2026年

06月25日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理

1.00√制度》的议案

2.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√作为投票对象的子议案数（9）

2.01关于许伟斌董事2026年度薪酬方案的议案√

2.02关于黄国飞董事2026年度薪酬方案的议案√

2.03关于谢志国董事2026年度薪酬方案的议案√