临时公告

证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2026-007

上海国缆检测股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本78000000股扣除回购专用证

券账户持有的公司14250股股份后的77985750股为基数，每10股派发现金红利4.20元（含税），共计派发现金股利32754015.00元，不分红股，不以资本公积金转增股本。

如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第二届

董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。

1临时公告

2、公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

审计确认，公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为86241931.86元人民币，母公司净利润为81731735.28元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8173173.53元后，减去派发的2024年度现金股利31980000.00元，加上年初母公司未分配利润214055606.43元，截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为255634168.18元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为259058109.23元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为255634168.18元。

结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润分配方案：

公司拟以公司总股本78000000股扣除回购专用证券账户持有的公司14250股股份

后的77985750股为基数，每10股派发现金股利4.2元人民币（含税），共计派发现金股利32754015.00元。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

3、2025年度，公司不存在按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定弥补亏损和提取任意公积金的情况；公司累计现金分红总额（年度分红，未进行季度分红、半年报分红、特别分红等）预计为32754015.00元（含税）；公司预计现金分红总额占

2025年度实现归属于上市公司股东净利润的37.98%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度分红预案不触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）32754015.0031980000.0031200000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

86241931.8675278938.3273674528.80

净利润（元）

研发投入（元）33410744.6629608289.6723705169.87

2临时公告

营业收入（元）333768809.54296110857.27276929486.11合并报表本年度末累计

259058109.23

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

255634168.18

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

95934015.00

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

78398466.33

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总95934015.00额（元）最近三个会计年度累计

86724204.20

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营9.56

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年度累计现金分红金额达95934015.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工

具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流

动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报

表项目核算及列报合计金额分别为人民币0元、0元。

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（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》

等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，《关于公司2025年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2026年04月23日

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