证券代码：301289证券简称：国缆检测公告编号：2025-021

上海国缆检测股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司2024年度利润分配预案为：每10股派发现金红利4.10元（含税），

共计派发现金股利31980000.00元，不分红股，不以资本公积金转增股本。如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

2、本次公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司

2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

1、董事会意见公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

2、监事会意见公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。

二、2024年度利润分配预案基本情况

公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：经容诚会计师事务所(特殊普通

合伙)审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为75278938.32元人民币，母公司净利润为69271897.40元人民币。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6927189.74元后，减去派发的2023年度现金股利31200000.00元，加上年初母公司未分配利润182910898.77元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为214055606.43元，归属于母公司所有者可供股东分配的利润为212969350.90元。根据孰低原则，本年可供股东分配利润为

212969350.90元。

结合相关法律、法规及公司制度的规定以及公司业务发展的实际需求，公司制定如下利润分配方案：

公司拟以2024年12月31日的总股本78000000股为基数，每10股派发现金股利4.1元人民币（含税），共计派发现金股利31980000.00元，本年度公司现金分红比例占2024年度实现归属于上市公司股东净利润的42.48%。剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本次董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

三、利润分配方案的合法、合规性、合理性

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《上海国缆检测股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，《关于公司2024年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。

四、现金分红预案的具体情况

1、现金分红预案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度

319800003120000030000000

现金分红总额（元）.00.00.00

回购注销总额（元）000

752789387367452871379684

归属于上市公司股东的净利润（元）.32.80.32

296082892370516916079676

研发投入（元）.67.87.18

296110852769294821888227

营业收入（元）

7.276.115.03

合并报表本年度末累计未分配利润（元）212969350.90

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）214055606.43上市是否满三个完整会计年度否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）93180000.00

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）73444383.81最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总

93180000.00额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）69393135.72最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营

8.76%

业收入的比例是否触及《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示情形

注：公司2022年6月22日于深圳证券交易所创业板上市，上市后尚未满三个完整会计年度。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因公司2022年6月22日于深圳证券交易所创业板上市，截止公告披露日，上市尚未满三个完整会计年度因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产

(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非

流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经

营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0元、0元。

五、相关风险提示公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后

方可实施，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2025年4月23日