证券代码：301289公司简称：国缆检测公告编号：2026-024

上海国缆检测股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

*现场会议召开时间：2026年6月25日下午14:30

*网络投票时间：2026年6月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月25日上午

9:15至下午15:00的任意时间。

（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（4）会议召集人：公司第二届董事会

（5）会议主持人：董事长黄国飞

（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》等的规定。

2、会议出席情况（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份

58934100股，占公司有表决权股份总数的75.5703%。

（2）现场会议出席情况：通过现场投票的股东1人，代表股份49725025股，占公司有表决权股份总数的63.7617%。

（3）网络投票情况：通过网络投票的股东41人，代表股份9209075股，占公司有表决权股份总数的11.8087%。

（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份

434100股，占公司有表决权股份总数的0.5566%。其中：通过现场投票的中小

股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份434100股，占公司有表决权股份总数的0.5566%。

（5）公司董事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意58671050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5537%；反对262650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4457%；

弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小股东表决结果为：同意171050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4034%；反对262650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.5045%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0921%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

2.01审议通过《关于许伟斌董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6021151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8172%；反对20250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3222%；

弃权242600股（其中，因未投票默认弃权242200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8606%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对20250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6648%；弃权242600股（其中，因未投票默认弃权

242200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8857%。

许伟斌先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理、总会计师，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49725025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2925074股）回避本议案表决。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.02审议通过《关于黄国飞董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6021151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8172%；反对20250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3222%；

弃权242600股（其中，因未投票默认弃权242200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8606%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对20250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6648%；弃权242600股（其中，因未投票默认弃权

242200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.8857%。

黄国飞先生为股东上海电缆研究所有限公司副总经理，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49725025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2925074股）回避本议案表决。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.03审议通过《关于谢志国董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意52821349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5048%；反对19750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.4580%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

谢志国先生为股东中国质量认证中心有限公司（为中国质量认证中心改制后企业，股权转移事宜尚在办理中）产品认证四部经理，因此关联股东中国质量认证中心（所持表决权股份数量：5849901股）回避本议案表决。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.04审议通过《关于王瀛超董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6021151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.8172%；反对19750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3143%；

弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8686%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

王瀛超先生为申能（集团）有限公司投资管理部经理，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，因此关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49725025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2925074股）回避本议案表决。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.05审议通过《关于范玉军董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意58671250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5540%；反对19750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.4125%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.06审议通过《关于王晨生董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意58671250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5540%；反对19750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；

弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.07审议通过《关于马弘董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意58671250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5540%；反对19750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；

弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.08审议通过《关于车海辚董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意58671250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5540%；反对19750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%；

弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。

其中，中小股东表决结果为：同意171250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4494%；反对19750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5496%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

2.09审议通过《关于李忠华董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意58671050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5537%；反对19950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%；

弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。

其中，中小股东表决结果为：同意171050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.4034%；反对19950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5957%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

3、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：同意58673950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5586%；反对17050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289%；

弃权243100股（其中，因未投票默认弃权242700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4125%。

其中，中小股东表决结果为：同意173950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.0714%；反对17050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9277%；弃权243100股（其中，因未投票默认弃权

242700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.0009%。

本议案获得出席会议所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由国浩律师（上海）事务所达健律师、张乐天律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2026年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司董事会

2026年6月25日