东星医疗:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301290证券简称：东星医疗公告编号：2026-012

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月

12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股

份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及作为投票对象的

4.00非累积投票提案

2026年度薪酬（津贴）方案的议案》子议案数（8）《关于公司非独立董事万世平先生2025年度薪酬

4.01非累积投票提案√确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事魏建刚先生2025年度薪酬

4.02非累积投票提案√确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事龚爱琴女士2025年度薪酬

4.03非累积投票提案√确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事万正元先生2025年度薪酬

4.04非累积投票提案√确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事陈莉女士2025年度薪酬确

4.05非累积投票提案√认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事沈世娟女士2025年度津贴确

4.06非累积投票提案√认及2026年度津贴方案的议案》《关于公司独立董事朱旗先生2025年度津贴确认

4.07非累积投票提案√及2026年度津贴方案的议案》《关于公司独立董事上官俊杰先生2025年度津贴

4.08非累积投票提案√确认及2026年度津贴方案的议案》

5.00《关于2025年度计提资产减值准备的议案》非累积投票提案√

上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、上述提案均属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数通过。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，以上提案公

司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。提案第4.00项各子议案关联股东应回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。同时，本次股东会还将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，高级管理人员薪酬方案已于2026年4月21日在巨潮资讯网披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2026年5月7日17:00之前送达或发送邮件至公司），请附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东会现场登记时间为2026年5月6日至2026年5月7日17:00止。

3、登记地点及授权委托书送达地点

江苏省常州市武进区长扬路24-4号江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会办公室，邮编：213115。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年年度股东会”。

4、注意事项

（1）本次股东会不接受电话登记。

（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

（4）会议联系方式

联系人：龚爱琴

联系电话：0519-86632199

联系地址：江苏省常州市武进区长扬路24-4号邮编：213115

电子邮箱：canopus@dx-med.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大

事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

2、登记表格

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司2025年年度股东会授权委托书》

六、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026年04月21日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351290”，投票简称为“东星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月12日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏东星智慧医疗科技股份有限公司于

2026年05月12日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026

4.00作为投票对象的子议案数（8）年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司非独立董事万世平先生2025年度薪酬确认