证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2024-017

广东明阳电气股份有限公司

关于新增和修订公司部分内控制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第

二届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》。

为进一步完善治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对相关内控制度进行了修订、完善，并根据相关要求新制定了《会计师事务所选聘制度》等3项制度。具体如下：

序号制度名称是否需要股东大会审议备注

1《董事会议事规则》是修订

2《监事会议事规则》是修订

3《股东大会议事规则》是修订

4《独立董事工作制度》是修订

5《董事会提名委员会工作细则》否修订

6《董事会战略委员会工作细则》否修订

7《董事会审计委员会工作细则》否修订

8《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否修订

9《募集资金管理制度》是修订

10《委托理财管理制度》是新增

11《子公司管理制度》否新增

12《会计师事务所选聘制度》是新增

上述制度文本详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日