证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2026-054

广东明阳电气股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划

激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司对2026年股票期权激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况

1、公司对激励对象的公示情况

（1）2026年7月7日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网上发布了《激励计划（草案）》及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关公告。

（2）2026年7月27日至2026年8月7日，公司通过公告栏张贴的方式在

公司内部对2026年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满10天。

（3）反馈方式：在公示期限内，公司员工如对公示的激励对象或对其信息

有异议的，可通过电话、邮件或现场沟通等形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映，董事会薪酬与考核委员会将做出适当记录。

（4）公示结果：截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的核查工作情况公司董事会薪酬与考核委员会核查了2026年股票期权激励计划激励对象的

名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司对2026年股票期权激励计划激励对象名单及职务的公示情况和董事会薪酬与考核委员会对相关

资料的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》

等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为公司实施本激励计划时在公司任职的核心骨干员工。

4、激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

5、激励对象中不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股

东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入2026年股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年八月七日