明阳电气:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2026-037

广东明阳电气股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年6月2日送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司董事会认为：公司本次拟对经营范围进行变更并相应修订《公司章程》

相关条款，符合地方市场监督管理部门对商事登记的规范性要求，经营范围变更是根据公司战略规划及经营需求做出的合理性调整，变更后的经营范围仍与公司主营业务相匹配，对公司经营发展有积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-038）。（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经董事会提请和召集，公司将于2026年6月22日（星期一）下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室）召开

公司2026年第一次临时股东会。本次股东会的股权登记日为2026年6月15日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。