证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2026-045

广东明阳电气股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年7月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已由公司董事会于2026年6月19日首次发出，于6月30日调整发出并送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议及表决情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

公司董事会认为：公司本次调整2024年股票期权行权价格事项符合相关法

律法规以及公司2024年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程序合法合规。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-046）。

（二）审议通过《关于<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》公司董事会认为：《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合公司实际情况，有效结合了股东利益、公司利益和员工利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票期权激励计划（草案）摘要》。

（三）审议通过《关于<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司董事会认为：《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》遵守了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》

的相关规定，有利于对激励对象起到良好的激励与约束作用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为了有效促进实施2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》及《公司章程》《2026年股票期权激励计划（草案）》《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项，授权期限至2026年股票期权激励计划相关事项全部实施完毕之日止：

1、授权董事会确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的授予数量；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、派息

等事项时，按本激励计划的规定，相应调整股票期权的行权价格；

4、股票期权授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自

愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；

5、授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股

票期权所必需的全部相关事项；

6、授权董事会确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就，办理股

票期权行权、注销所必需的全部事项；

7、授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

8、授权董事会负责调整本激励计划，如有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者监管机构要求该等调整行为需得到股东会及/或监管机构批准的，董事会的该等调整行为必须得到相应的批准；

9、授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登

记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组

织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出

与本激励计划有关的，必须的、恰当的所有行为；

10、授权董事会办理本激励计划所涉其他事项，有关文件明确规定由股东会

行使的权利除外；

11、上述授权事项中，有关文件明确规定由董事会决议通过的事项除外，其

他事项可由董事长或者其授权的适当人士代表董事会行使。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十八次会议决议；

（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二六七月七日