证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2025-062

广东明阳电气股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025年12月12日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年12月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月

12日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的时间为2025年12月12日09:15-15:00期间的任意时间

2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事兼总裁郭献清先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东145人，代表股份191802773股，占公司有表决权股份总数的61.4359%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37839990股，占公司有表决权股份总数的12.1204%。通过网络投票的股东142人，代表股份153962783股，占公司有表决权股份总数的49.3154%。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份16534163股，占公司有表决权股份总数的5.2960%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东140人，

代表股份16534163股，占公司有表决权股份总数的5.2960%。

3、公司在任董事8人，现场出席3人，线上出席2人。董事长张传卫先生、董事张超女士、独立董事余鹏翼先生由于公务原因缺席会议；公司全体监事、董

事会秘书姚兴存先生出席了本次股东会；公司副总裁胡连红先生、张永胜先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意191703773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9484%；反对94800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：同意16435163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4012%；反对94800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5734%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

（二）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意41336123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7466%；反对100800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：同意16429163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3650%；反对100800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6096%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

该议案关联股东中山慧众企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、中山市智创科

技投资管理有限公司、中山市明阳电器有限公司已回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意191719773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对78800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0411%；

弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：同意16451163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4980%；反对78800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4766%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

（四）逐项审议通过《关于制定/修订公司部分治理制度的议案》

4.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意190781773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1016300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5299%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：同意15513163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1016300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。4.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意190781773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1016300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5299%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：同意15513163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1016300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

4.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意190781773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1016300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5299%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：同意15513163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1016300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。

4.04审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意190774273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4638%；反对1016300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5299%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：同意15505663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7795%；反对1016300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0738%。

4.05审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：同意190781773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4677%；反对1016300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5299%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：同意15513163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8249%；反对1016300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1467%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。

4.06审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

总表决情况：同意191702673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9478%；反对95400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%；

弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：同意16434063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3946%；反对95400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5770%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。

4.07审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

总表决情况：同意190798273股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4763%；反对1000300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5215%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：同意15529663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9247%；反对1000300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0499%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

4.08审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：同意190797673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4760%；反对1000900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5218%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0022%。

中小股东总表决情况：同意15529063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9211%；反对1000900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0535%；弃权4200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。

4.09审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：同意190773673股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4635%；反对1024400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5341%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：同意15505063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7759%；反对1024400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1957%；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0284%。

4.10审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总表决情况：同意190797973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4761%；反对1000300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5215%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0023%。

中小股东总表决情况：同意15529363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9229%；反对1000300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0499%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0272%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、尹阳律师见证了本次股东会并

出具法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关

法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决

程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）广东明阳电气股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日