明阳电气:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301291证券简称：明阳电气公告编号：2025-027

广东明阳电气股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025年5月16日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午09:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的时间为2025年5月16日09:15-15:00期间的任意时间

2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事李泽明先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东101人，代表股份204834371股，占公司有表决权股份总数的65.6100％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

46699690股，占公司有表决权股份总数的14.9583％。通过网络投票的股东97人，代表股份158134681股，占公司有表决权股份总数的50.6517％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份20706161股，占公司有表决权股份总数的6.6323％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东95人，

代表股份20706061股，占公司有表决权股份总数的6.6323％。

3、公司在任董事8人，现场出席3人。董事长张传卫先生、董事张超女士、郭献清先生、孙文艺先生和独立董事张书军先生以及副总裁张永胜先生由于公务

原因缺席会议；公司全体监事、董事会秘书姚兴存先生出席了本次股东会；公司

副总裁胡连红先生、首席财务官刘文娣女士列席了本次股东会。

4、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意204813071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0034％。

中小股东总表决情况：同意20684861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8971％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0338％。

（二）审议通过《关于＜2024年年度报告＞全文及摘要的议案》

总表决情况：同意204813071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0034％。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意204817071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9916％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：同意20688861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9164％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145％。

（四）审议通过《关于2025年度董事及监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意20684861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971％；反对18300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0884％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0145％。

中小股东总表决情况：同意20684861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8971％；反对18300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145％。

（五）审议通过《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》

总表决情况：同意204790471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9786％；反对40900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0200％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0015％。中小股东总表决情况：同意20662261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7880％；反对40900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1975％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145％。

（六）审议通过《关于2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意203823271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5064％；反对1007600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.4919％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：同意19695061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1169％；反对1007600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8662％；弃权3500股（其中，因未投票默认弃权

3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0169％。

（七）审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意204812571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9894％；反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0092％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：同意20684361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8947％；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0908％；弃权3000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145％。

（八）审议通过《关于授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》