明阳电气:2024年度董事会工作报告

广东明阳电气股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度主要工作情况汇报如下：

一、2024年公司主要经营情况

公司贯彻优质高效稳步发展，坚持既定的“间接出海+全球化布局”双轮驱动发展战略，重点提升海外营销、质量控制、产品设计方案、服务等关键能力建设，通过多元业务布局，致力于持续深化和拓展主营业务，深耕产品市场。2024年，公司三大核心产品线产能均实现了稳健增长，规模化生产效应逐步显现。在产能攀升的同时，公司持续加大研发投入，重点布局环保节能降碳技术领域，不断提升技术能级，完善产品矩阵，以更稳定、更高效、更低碳的产品增强市场竞争力。2024年，公司变压器产品实现销售收入10.74亿元，同比增长56.12%；

成套开关柜产品实现销售收入6.74亿元，同比增长32.65%；箱式变电站产品实现销售收入42.39亿元，同比增长22.60%。

二、2024年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召

开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体内容如下：

会议时间会议届次审议事项

2024年1月第二届董事会

《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

12日第六次临时会议会议时间会议届次审议事项

1、《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》；

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

4、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》；

5、《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

6、《关于2023年度利润分配预案的议案》；

7、《关于<2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告>的议案》；

8、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

9、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

10、《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》；

11、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

2024年4月第二届董事会12、《关于<2023年度年审会计师履职情况评估报告

23日第七次会议暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告>的议案》；

13、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》；

14、《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》；

15、《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

16、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；

17、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》；

18、《关于设立环境、社会及治理（ESG）管理委员会的议案》；

19、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

1、《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》；

2、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

2024年8月第二届董事会3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司

26日第八次会议股份及其变动管理制度>的议案》；

4、《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》。

1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

2、《关于续聘会计师事务所的议案》；

2024年10月第二届董事会3、《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建

28日第九次会议设的议案》；

4、《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》；会议时间会议届次审议事项5、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

2024年12月第二届董事会4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

10日第十次会议5、《关于增加董事会席位暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

7、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

8、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

2024年12月第二届董事会1、《关于向激励对象授予股票期权的议案》；

27日第十一次会议2、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

（二）股东大会决议执行情况

2024年，公司董事会共组织召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，

临时股东大会2次。公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。具体内容如下：

会议时间会议届次审议事项

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》；

4、《关于2023年度利润分配预案的议案》；

5、《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》；

6、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度

2024年5月2023年年度股东大的议案》；

23日会7、《关于2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》；

8、《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

9、《关于新增和修订公司部分内控制度的议案》；

10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2024年112024年第一次2、《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建月15日临时股东大会设的议案》。会议时间会议届次审议事项1、《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股

2024年122024年第二次票期权激励计划相关事宜的议案》；

月27日临时股东大会

4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

7、《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格遵守有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审阅公司提供的各项资料，并通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，主动了解公司生产经营情况、财务状况和未来发展规划，为公司经营管理层提供建设性的意见或建议，并对公司相关重要事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）董事会各专业委员会工作情况

2024年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开5次会议，对公司定期报告、内部控制、募集资金使

用和管理、续聘会计师事务所、关联交易等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会共召开3次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬

方案、2024年股票期权激励计划草案及实施考核管理办法等事项进行了审议，提出了建议和指导。

3、提名委员会共召开2次会议，对公司新增提名1名非独立董事人选事项

进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

4、战略委员会共召开 1 次会议，对公司设立环境、社会及治理（ESG）管

理委员会事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。三、2025年公司董事会工作计划

2025年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行