证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2025-065

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于2025年10月18日通过直接送达方式向全体董事发出。

本次会议应出席董事9人，实际出席的董事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2025年10月24日