证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2025-016

山东海科新源材料科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东：

山东海科新源材料科技股份有限公司于2025年4月23日召开第二届董事

会第十七次会议，会议决定于2025年5月15日（星期四）15时30分召开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2024年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）15时30分

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的

具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：

1本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。

8.现场会议地点：山东省东营市东营区北一路721号海科大厦会议室

二、会议审议事项：

1、本次股东会审议以下事项：

备注提案编提案名称码打勾栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》√

22.00《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√

4.00《关于<2024年财务决算报告>的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配方案的议案》√《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

6.00√

2025年度审计机构的议案》《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬

7.00√方案的议案》《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬

8.00√方案的议案》

9.00《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》√《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议

10.00√案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度

11.00√的议案》《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议

12.00√案》

2、上述议案已经第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议

审议通过，具体内容详见2025年4月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》《第二届监事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

3、根据《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告

详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、第12项提案为特别决议提案，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。

6、上述提案涉及的关联股东应回避表决。

3三、出席现场会议的登记办法。

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的应

持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在

2025年5月14日17:00前送达公司证券投资部，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2025年5月14日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

（三）登记地点：山东省东营市东营区北一路721号海科大厦

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，

出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1.联系人：李玲；

4电话：0546-7061006；

传真：0546-7061006；

邮箱：dongban@hi-techspring.com

邮编：257000

2.信函地址：山东省东营市东营区北一路721号海科大厦证券投资部

3.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025年4月23日

5附件一

山东海科新源材料科技股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书本人（本单位）作为山东海科新源材料科技股份有限公司的股东，兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席山东海科新源材料科技股份有限公司

2024年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托

书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

备注（该表决意见提案编列打勾的提案名称码栏目可以同意反对弃权

投票）

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的

1.00√议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议

2.00√案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议

3.00√案》

4.00《关于<2024年财务决算报告>的议案》√《关于公司2024年度利润分配方案的议

5.00√案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通

6.00合伙）担任公司2025年度审计机构的议√案》《关于公司董事人员2024年度薪酬确认及

7.00√

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及

8.00√

2025年度薪酬方案的议案》6《关于公司2025年日常关联交易预计的议

9.00√案》《关于2025年度使用闲置自有资金进行现

10.00√金管理的议案》《关于公司及子公司2025年度向银行申请

11.00√综合授信额度的议案》《关于公司及子公司2025年度对外担保额

12.00√度预计的议案》

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”

的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

7附件二：

山东海科新源材料科技股份有限公司

2024年年度股东会参会登记表

名称持股数量营业执照号码股东证券账户卡号法人股东法定代表人姓名手机号码法定代表人身份证号码代理人姓名手机号码代理人身份证号码

参会人签字：年月日姓名手机号码持股数量股东证券账户卡号自然人股身份证号码东代理人姓名手机号码代理人身份证号码

参会人签字：年月日

8附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351292

投票简称：HKXY 投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15-下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

93、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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