证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2026-047

山东海科新源材料科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月06日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2026年08月06日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：山东省东营市东营区北一路721号海科大厦会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事马立军先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东154人，代表股份137776393股，占公司有表决权股份总数的61.8398%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份137428493股，占公司有表决权股份总数的61.6836%。通过网络投票的股东147人，代表股份347900股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。

9、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东149人，代表股份465213股，占公司有表决权股份

总数的0.2088%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份117313股，占公司有表决权股份总数的0.0527%。通过网络投票的中小股东147人，代表股份347900股，占公司有表决权股份总数的0.1562%。

10、出席或列席会议的其他人员：

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

提案1.00《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举杨晓宏先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：137515063股

1.02.候选人：选举马立军先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：137499038股

1.03.候选人：选举吴雷雷先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：137499032股

1.04.候选人：选举尉彬彬先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：137498939股

1.05.候选人：选举张仁杰先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：137499935股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举杨晓宏先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：203883股

1.02.候选人：选举马立军先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：187858股

1.03.候选人：选举吴雷雷先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：187852股1.04.候选人：选举尉彬彬先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：187759股

1.05.候选人：选举张仁杰先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：188755股

提案2.00《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举付代红女士为第三届董事会独立董事：

同意股份数137509133股

2.02.候选人：选举孙新华先生为第三届董事会独立董事

同意股份数：137498939股

2.03.候选人：选举肖振宇先生为第三届董事会独立董事

同意股份数：137498922股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举付代红女士为第三届董事会独立董事

同意股份数：197953股

2.02.候选人：选举孙新华先生为第三届董事会独立董事

同意股份数：187759股

2.03.候选人：选举肖振宇先生为第三届董事会独立董事

同意股份数：187742股

提案3.00《关于开展套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意137690093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对70900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0515%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意378913股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4494%；反对

70900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2403%；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.3103%。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证并出具法律意见书的律师事务所：北京市中伦律师事务所；

2、见证律师：程劲松、向俊伟；

3、律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的

资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料科技股份有限公司2026年第一次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026年08月06日