证券代码：301292证券简称：海科新源公告编号：2025-040

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召开的时间：

（1）会议召开时间：2025年7月22日（星期二）15时30分

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络

投票的具体时间为：2025年7月22日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月22日

9:15-15:00

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召开地点：山东省东营市东营区北一路726号海科大厦会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨晓宏先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东149人，代表股份137758012股，占公司有表决权股份总数的61.8315％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份137057033股，占公司有表决权股份总数的61.5169％。

通过网络投票的股东144人，代表股份700979股，占公司有表决权股份总数的0.3146％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份700979股，占公司有表决权股份总数的0.3146％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东144人，代表股份700979股，占公司有表决权股份总数的0.3146％。

3、出席或列席会议的其他人员

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、提案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了

表决：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

总表决情况：

同意137609190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8920％；

反对111222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0807％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0273％。

中小股东总表决情况：

同意552157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.7694％；反对111222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.8667％；弃权37600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的5.3639％。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证并出具法律意见书的律师事务所：北京市中伦律师事务所；

2、见证律师：胡博涛、向俊伟；

3、律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集

人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于山东海科新源材料科技股份有限公司2025年第

二次临时股东会的法律意见书。

山东海科新源材料科技股份有限公司

2025年7月22日