证券代码：301293证券简称：三博脑科公告编号：2026-013

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月24日下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年3月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月24日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼

3层 A会议室

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东592人，代表股份70567546股，占公司有表决

1权股份总数的34.7641%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份21949003股，占公司有表决权股份总数的10.8129%。通过网络投票的股东588人，代表股份48618543股，占公司有表决权股份总数的23.9512%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东588人，代表股份3913202股，占公司有表决权股份总数的1.9278%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

133300股，占公司有表决权股份总数的0.0657%。通过网络投票的中小股东585人，代表股份3779902股，占公司有表决权股份总数的1.8621%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为202989804股。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

议案1.00《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意70429446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8043%；

反对104600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1482%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0475%。

中小股东总表决情况：

同意3775102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.4709%；反对104600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6730%；弃权33500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8561%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

21、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：张明、许晶迎

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程

序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026年3月24日

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