三博脑科:董事及高级管理人员薪酬管理制度

三博脑科医院管理集团股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《三博脑科医院管理集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

(一)体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符。

(二)体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。

(三)体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符。

(四)体现激励和约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章考核管理

第四条公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员

的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

1/5第五条公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪酬与考核委员会进行公

司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第六条公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予

以充分披露；董事的薪酬方案由董事会审议通过并提交股东会决定，并予以披露。

在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第三章薪酬的构成与标准

第七条公司独立董事在公司领取固定津贴。除此之外不在公司享受其他报

酬、社保待遇等。

第八条董事长及在公司兼任高级管理人员或其他职务的董事（以下合称“非独立董事”），按高级管理人员或具体岗位薪酬标准执行。非独立董事、高级管理人员薪酬与公司当年和本届经营成果挂钩，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他福利构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体内容如下：

(一)基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等

因素确定，为年度的基本薪酬。

(二)绩效薪酬：以公司内部非独立董事、高级管理人员对应的年度绩效考核方案确定。

(三)中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制

以及激励多层次、多元化的要求，设计非独立董事、高级管理人员中长期激励。

(四)其他福利：公司内部非独立董事、高级管理人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关的法律法规的规定执行；公司规定的其他福利等。

第四章薪酬发放

2/5第九条公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确

定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第十条独立董事的津贴按月发放；非独立董事、高级管理人员的基本薪酬

按月发放，绩效奖金根据年度考核周期发放，年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。公司应当确定非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十一条董事、高级管理人员的薪酬/津贴均为税前收入，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。