证券代码：301293证券简称：三博脑科公告编号：2025-041

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》经审议，公司董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年

第三季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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