证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-046

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 18日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 9 月 18 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 18日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69号世纪金源商务中心写字楼

3层 A会议室。

5、股东会召集人：公司董事会。

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 257人，代表股份 76947622股，占公司有表决权股份总数的 37.9071%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 21949003股，占公司有表决权股份总数的 10.8129%。通过网络投票的股东 253 人，代表股份 54998619股，占公司有表决权股份总数的 27.0943%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 252人，代表股份 4807402股，占公司有表决权股份总数的 2.3683%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份

133300股，占公司有表决权股份总数的 0.0657%。通过网络投票的中小股东 249人，代表股份 4674102股，占公司有表决权股份总数的 2.3026%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205986987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2997183股，该回购股份不享有表决权， 因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202989804股。

（3）公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

累积投票提案提案

提案名称 表决分类 选举票数 比例 表决结果编码

1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举张阳为第四届董 总表决情况 73370057 95.3506%

1.01 当选事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 1229837 25.5822%《关于选举于春江为第四届 总表决情况 73373185 95.3547%

1.02 当选董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 1232965 25.6472%《关于选举石祥恩为第四届 总表决情况 73368445 95.3486%

1.03 当选董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 1228225 25.5486%《关于选举栾国明为第四届 总表决情况 73368440 95.3485%

1.04 当选董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 1228220 25.5485%《关于选举徐向英为第四届 总表决情况 73368144 95.3482%

1.05 当选董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 1227924 25.5424%《关于选举蔡斌斌为第四届 总表决情况 73369049 95.3493%

1.06 当选董事会董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 1228829 25.5612%

2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举杨争媛为第四届 总表决情况 68480809 88.9967%

2.01 董事会独立董事候选人的议 当选案》 其中，中小股东的表决情况 4073729 84.7387%《关于选举张雅萍为第四届 总表决情况 76214031 99.0466%

2.02 董事会独立董事候选人的议 当选案》 其中，中小股东的表决情况 4073811 84.7404%《关于选举 JIANGNAN CAI 总表决情况 76215146 99.0481%

2.03 （蔡江南）为第四届董事会独 当选立董事候选人的议案》 其中，中小股东的表决情况 4074926 84.7636%非累积投票提案

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决

股数 股数 表决结果

编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 股数（股） 比例

（股） （股）《 关 于 总表决

76778203 99.7798% 147819 0.1921% 21600 0.0281% 0

为 子 公 情况

司 提 供

3.00 通过

担 保 额 其中，度 预 计 中小股

4637983 96.4759% 147819 3.0748% 21600 0.4493% 0议案》 东的表决情况总表决

76781133 99.7836% 142589 0.1853% 23900 0.0311% 0《 关 于 情况修订<公

4.00 通过

司章程> 其中，的议案》 中小股

4640913 96.5368% 142589 2.9660% 23900 0.4972% 0

东的表决情况

上述提案均获得股东会投票表决通过，其中提案 3、提案 4已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：许晶迎、车千里

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程

序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026年 9月 18日