证券代码：301293证券简称：三博脑科公告编号：2025-046

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会

议室

6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东291人，代表股份75761931股，占公司有表决

1权股份总数的37.3230％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份21948003股，占公司有表决权股份总数的10.8124％。通过网络投票的股东288人，代表股份53813928股，占公司有表决权股份总数的26.5107％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份5948851股，占公司有表决权股份总数的2.9306％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

132300股，占公司有表决权股份总数的0.0652％。通过网络投票的中小股东285人，代表股份5816551股，占公司有表决权股份总数的2.8654％。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205986987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2997183股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为202989804股。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

议案1.00《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意75429201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5608％；

反对312630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4126％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0265％。

中小股东总表决情况：

同意5616121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4068％；反对312630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

5.2553％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3379％。

表决结果：通过。

议案2.00《关于修订<公司章程>的议案》

2总表决情况：

同意75560511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7341％；

反对192300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2538％；弃权9120股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意5747431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.6141％；反对192300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2326％；弃权9120股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1533％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：许晶迎、周慧琳

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程

序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025年11月12日

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