美硕科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301295证券简称：美硕科技公告编号：2026-014

浙江美硕电气科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月14日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行

有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<2025年年度报告>及摘要的议

1.00非累积投票提案√案》《关于<2025年度董事会工作报告>的议

2.00非累积投票提案√案》《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管

3.00非累积投票提案√理办法>的议案》

4.00《关于2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于确认2025年度公司董事薪酬（津

6.00非累积投票提案√贴）及制定2026年度薪酬方案的议案》

7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于使用部分闲置募集资金和自有资金

8.00非累积投票提案√进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资

9.00非累积投票提案√金的议案》

2、上述议案已经由公司第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、以上议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出

席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、

法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传

真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月13日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

3、登记地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：章理远

联系电话：0577-62836225

联系传真：0577-62836225

电子邮箱：mszqb@msrelay.com

联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号

其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《浙江美硕电气科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。浙江美硕电气科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351295”，投票简称为“美硕投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2浙江美硕电气科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江美硕电气科技股份有限公司于

2026年05月14日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于<2025年年度报告>及摘要

1.00√的议案》《关于<2025年度董事会工作报

2.00√告>的议案》《关于新增<董事、高级管理人员

3.00√薪酬管理办法>的议案》《关于2025年度利润分配方案的