美硕科技:关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：301295证券简称：美硕科技公告编号：2025-010

浙江美硕电气科技股份有限公司

关于2025年度董事、监事、高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议了《关于确认2024年度董事薪酬（津贴）及制定2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认2024年度公司监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》。其中《关于确认2024年度董事薪酬（津贴）及制定2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认2024年度公司监事薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议；审议通过了《关于确认2024年度高级管理人员薪酬及制定2025年度薪酬方案的议案》，其中关联董事黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多、刘峰回避表决。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪酬水平，拟定了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬方案标准

1、2025年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币7.14万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额

外领取董事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。

2、2025年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作

中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监事津贴。

3、2025年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人

员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。