山东新巨丰科技包装股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
（石道金）
各位股东及股东代表：
你们好！本人石道金，作为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“新巨丰”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人石道金，1963年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权。2008年毕业于北京林业大学取得管理学博士学位。2011年4月至2019年7月，就职浙江农林大学暨阳学院担任院长、浙江农林大学会计学研究所所长；2019年7月至
2022年11月，就职浙江农林大学经济管理学院担任院长、浙江农林大学会计学
研究所所长；2022 年 11 月至今任浙江农林大学会计学研究所所长、MPACC 中心主任。现任会计学专业教授，管理学博士、博士生导师，兼任上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。2023年11月至今，担任新巨丰独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023年度任期内，公司共召开1次董事会、未召开股东大会。本人作为公
司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：
是否连续两出席实际参加委托出席独立董任职状应参加董缺席董事会次未亲自参股东董事会次董事会次事姓名态事会次数次数加董事会会大会数数议次数石道金现任1100否0
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
2023年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，合法有效。本人对
董事会审议的相关议案均投赞成票，未对董事会的相关议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会
2023年度任期内，本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。因2023年度任期较短，在任期间公司未召开董事会专门委员会会议。
（三）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司2023年10月修订了《独立董事工作制度》。报告期内未召开独立董事专门会议，本人将在2024年根据《独立董事工作制度》的相关规定开展独立董事专门会议工作。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2023年度，本人积极与公司内审部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2023年度，本人通过不定期与公司管理层及相关人员现场座谈、沟通，深
入了解公司的生产经营情况、重大事项进展。对公司信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督。
公司管理层及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作1、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
2、充分学习《上市公司独立董事管理办法》，明确独立董事职责定位、优化履职方式。积极参加公司及监管机构组织的会议、培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、内部控制制度相关事项
2023年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。2、因2023年度任期较短，未对其他重点关注事项发表意见。
四、总体评价和建议
2023年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
2024年，本人将秉持独立公正的原则，积极参与公司重大事项的决策，加
强与其他董事、监事及管理层的沟通，忠实履行独立董事的义务，谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权利，促进公司规范运作，发挥独立董事作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告，请审议。
独立董事：石道金
2024年4月22日
