北京市金杜律师事务所

关于山东新巨丰科技包装股份有限公司

2024年度股东大会之法律意见书

致：山东新巨丰科技包装股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理

委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境

内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于2025年

5月15日召开的公司2024年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股

东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1.经公司2024年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

2.公司于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》；

3.公司于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》；

4.公司2025年4月25日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

6.出席现场会议的相关人员的到会登记记录及凭证资料；

7.深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8.公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9.其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复

印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、

《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定

以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集22025年4月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会。

2025年4月25日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等符

合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2025年5月15日下午15:00在北京市朝阳区亮

马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层大会议室召开，该现场会议由董事长袁训军先生主持。

3.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月15日上

午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上

午9:15至下午15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股

东、合伙企业股东的持股证明、授权委托书、授权代理人的身份证明等相关资料进

行了核查，确认现场方式出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份131184547股，占公司有表决权股份总数1的31.4860%。

1截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为420000000股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易

方式回购公司股份3356120股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为

416643880股。

3根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东

大会网络投票的股东共73人，代表有表决权股份1738900股，占公司有表决权股份总数的0.4174%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共73人，代表有表决权股份1738900股，占公司有表决权股份总数的0.4174%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计76人，代表有表决权股份

132923447股，占公司有表决权股份总数的31.9034%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1.本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或

增加新议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，

本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统

或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

44.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意131658947股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0487%；反对1104200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8307%；弃权160300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1206%。

其中，中小投资者表决情况为，同意474400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.2816%；反对1104200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.4999%；弃权

160300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

9.2185%。

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意131658947股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0487%；反对1104200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8307%；弃权160300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1206%。

其中，中小投资者表决情况为，同意474400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.2816%；反对1104200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.4999%；弃权

160300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

9.2185%。

3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

同意131619847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0193%；反对1104200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8307%；弃权199400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1500%。

5其中，中小投资者表决情况为，同意435300股，占出席会议中小投资者及中

小投资者代理人代表有表决权股份总数的25.0331%；反对1104200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.4999%；弃权

199400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

11.4670%。

4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》之表决结果如下：

同意131619347股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0189%；反对1104200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8307%；弃权199900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1504%。

其中，中小投资者表决情况为，同意434800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的25.0043%；反对1104200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.4999%；弃权

199900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

11.4958%。

5.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》之表决结果如下：

同意131610847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0125%；反对1113200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8375%；弃权199400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1500%。

其中，中小投资者表决情况为，同意426300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的24.5155%；反对1113200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的64.0175%；弃权

199400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

11.4670%。

6.《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》之表决

结果如下：

同意131624747股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0230%；反对1099300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8270%；弃权199400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1500%。

6其中，中小投资者表决情况为，同意440200股，占出席会议中小投资者及中

小投资者代理人代表有表决权股份总数的25.3149%；反对1099300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.2181%；弃权

199400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

11.4670%。

7.《关于续聘会计师事务所的议案》之表决结果如下：

同意131617847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0178%；反对1106200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8322%；弃权199400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1500%。

其中，中小投资者表决情况为，同意433300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的24.9181%；反对1106200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的63.6149%；弃权

199400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

11.4670%。

8.《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》之表决结果如下：

同意131608847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0110%；反对1125200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8465%；弃权189400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1425%。

其中，中小投资者表决情况为，同意424300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的24.4005%；反对1125200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的64.7076%；弃权

189400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

10.8919%。

9.《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》之表决结果如下：

同意131617847股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0178%；反对1116200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8397%；弃权189400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1425%。

其中，中小投资者表决情况为，同意433300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的24.9181%；反对1116200股，占出席

7会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的64.1900%；弃权

189400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

10.8919%。

10.《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》之

表决结果如下：

同意131667947股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.0555%；反对1095200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的0.8239%；弃权160300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1206%。

其中，中小投资者表决情况为，同意483400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的27.7992%；反对1095200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的62.9823%；弃权

160300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

9.2185%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）8（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于山东新巨丰科技包装股份有限公司

2024年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页）

北京市金杜律师事务所经办律师：

范玲莉范启辉

单位负责人：

王玲

二〇二五年五月十五日