新巨丰:董事会战略委员会工作细则

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）战

略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第三条战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章战略委员会委员

第四条战略委员会由3名公司董事组成。

第五条首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董

事会全体董事过半数选举产生。战略委员会设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过产生，负责主持委员会工作。

第六条战略委员会委员必须符合下列条件：

（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的禁止性情形；

（二）具备良好的道德品行，具有企业管理等相关专业知识或工作背景；

（三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。

战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

1第八条战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，为使战略委员会的人员组成符合本细则的要求，董事会应根据本细则及时补足委员人数。

在董事会根据本细则及时补足委员人数之前，原委员仍按本细则履行相关职权。

第九条《公司法》《公司章程》关于董事义务规定适用于战略委员会委员。

第三章职责权限

第十条战略委员会的职责权限如下：

（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；

（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第四章议事规则

第十一条战略委员会会议根据需要不定期召开，原则上应于会议召开前五天通知全体委员；公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三天提供相关资料和信息。

第十二条战略委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

2第十四条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。

委员因故不能亲自出席会议时，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。每一名委员最多接受一名委员委托。

授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十六条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的明确指示（赞成、反对、弃权）；

（五）授权委托的期限；

（六）授权委托书签署日期。

第十七条战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

第十八条战略委员会会议表决方式为举手或投票表决。

第十九条战略委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议

方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。

第二十条战略委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以传真、特

快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本细则规定的人数，该议案即成为委员会决议。

第二十一条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管

理人员及其他相关人员列席会议。如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第二十二条战略委员会会议应有会议记录，并在会后形成呈报董事会的会议纪要以及会议决议并向董事会呈报（除非受法律或监管限制所限而不能作此呈报外）。与会全体委员在会议记录和决议上签字。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。会议记录由公司董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

3第二十三条会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程、议题；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；

（六）会议记录人姓名；

（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十四条战略委员会会议通过的议案及表决结果，委员会委员或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报（除非因法律或监管所限而无法作此通报外）。

第二十五条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章附则

第二十六条如无特殊说明，本细则所称“以上”均含本数。