新巨丰:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301296证券简称：新巨丰公告编号：2026-033

山东新巨丰科技包装股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层

大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

4.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨

5.00非累积投票提案√有关担保的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余

6.00非累积投票提案√募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

7.00非累积投票提案√度>的议案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司

2026年 4月 27日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、上述提案5.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提案4.00、7.00关联股东应回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。

5、为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：2026年5月12日（星期二）上午9:00-12:00，下午

14:00-17:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在2026年5月12日17：00

之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座

12层。

4、现场登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：*本人身份证复印件；*委托人身份证复印件；*授权委托书（原件或传真件）（见附件二）；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：*法定代表人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：*代理人身份证复印件；*法人股东单位的营业执照复印件；*法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。

5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号01084447877，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、

法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

7、其他事项

（1）本次会议会期半天。

（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（3）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40号二十一世纪大厦 B座 12层

邮政编码：100125

联系人：徐雅卉

电话号码：01084447866

传真号码：01084447877

邮箱：ir@newjfpack.com

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

（5）单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

2026年4月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351296”，投票简称为“巨丰投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2山东新巨丰科技包装股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东新巨丰科

技包装股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

4.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》√《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有