证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2026-033

债券代码：124025债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月

05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年06月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股

份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

1（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告》全文及摘要非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于确认董事2025年度薪酬及制定2026

5.00非累积投票提案√

年度薪酬方案的议案董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理

6.00非累积投票提案√

制度关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进

7.00非累积投票提案√

行现金管理的议案关于使用剩余超募资金永久补充流动资金

8.00非累积投票提案√

的议案

9.00关于2026年日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度

10.00非累积投票提案√

业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案

2、上述议案已经公司董事会会议审议通过，具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年06月04日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5302388

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，

出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、第二届董事会第二十八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年05月15日

3附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351297”，投票简称为“富乐投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年06月05日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月05日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2

安徽富乐德科技发展股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽富乐德科技发展股份有

限公司于2026年06月05日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00《2025年年度报告》全文及摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.002025年度利润分配预案√

关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方

5.00√

案的议案

6.00董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度√

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理

7.00√

的议案

8.00关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案√

9.00关于2026年日常关联交易预计的议案√

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套

10.00资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况、业√

绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份及致歉的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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