证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2025-034

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转

换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司100.00%股权并募集配套

资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年5月22日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于2025年5月20日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节修订情况

1、“四、收益法评估情况”中对其他收益的预测说明

第六节交易标的评估情况进行了更新。

1、“六、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营

第九节管理层讨论与分析状况”中更新了2025年一季度审阅数据。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025年5月22日